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PRESENTACIONES BANCARIAS

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No nos gusta decirle lo que tiene que hacer con su dinero, por lo que nunca le recomendaremos un banco sobre otro. No obstante, trabajamos con varios bancos y emisores de dinero electrónico de todo el mundo, y nuestro experimentado equipo puede examinar sus requisitos y ayudarle a reducir sus opciones y presentarle el banco que prefiera. Ou.

 

 

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Además de la AEOI, muchos bancos privados internacionales se niegan ahora a aceptar clientes estadounidenses o clientes que tengan algún tipo de relación con Estados Unidos, lo que está causando un problema a las empresas que han mantenido buenas relaciones bancarias durante años, pero que ahora se enfrentan a su cierre, todo ello debido a las resoluciones estadounidenses sobre la FATCA.

Los tiempos cambian, casi a diario, y conseguir la aprobación bancaria es cada vez más difícil.

Sin embargo, en Octopus nos enorgullecemos de nuestra capacidad para adaptarnos, encontrar nuevas soluciones bancarias y mantenernos a la vanguardia para nuestros clientes.

Nuestros experimentados gestores de expedientes entienden lo que los bancos esperan ver en la documentación KYC y ayudan a nuestros clientes durante todo el proceso de solicitud. Tienen una relación personalizada con nuestros clientes, que prefieren un único punto de contacto. Esto ayuda a mantener el flujo de información sin problemas, aliviando el estrés de nuestros clientes en la medida de lo posible.

Nuestros gestores de expedientes también pueden asesorar si el modelo de negocio de un cliente no encaja con el banco que haya elegido de nuestra lista de opciones, y ofrecerle alternativas.

Gracias a las aportaciones de nuestros clientes y a la experiencia de nuestros gestores de expedientes, la mayoría de las solicitudes se envían a los bancos en un plazo de 24 horas desde que nuestro equipo recibe toda la información del cliente. El tiempo de respuesta de los bancos varía de un banco a otro, pero por término medio, una solicitud detallada, de riesgo bajo o medio y con toda la documentación requerida, tarda aproximadamente un mes. De 2 a 6 semanas para la aprobación por parte de los equipos de cumplimiento de los bancos…. Algunos más rápidos que otros.

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Una variada selección de opciones bancarias

Octopus dispone de una variada selección de opciones bancarias, desde banca privada en Gibraltar hasta banca comercial en Mauricio, San Vicente y las Granadinas, Panamá, Chipre y Suiza. Desarrollamos constantemente nuevas relaciones con bancos internacionales para ofrecer a nuestros clientes.

Todos estos bancos ofrecen cuentas multidivisa, banca segura por Internet, banca telefónica y, por supuesto, una selección de tarjetas para utilizar en todo el mundo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es la residencia de categoría 2?

La categoría 2 es un régimen fiscal para personas físicas con un elevado patrimonio neto que deseen residir en Gibraltar con un patrimonio neto de 2 millones de libras esterlinas (en cualquier clase de activos). Los activos deben ser valorados por alguien independiente, normalmente un contable o un abogado. La ventaja de este estatuto es que no se exige un mínimo de días de residencia en Gibraltar, aunque debe asegurarse de no convertirse en residente fiscal en otro lugar.

El régimen limita la tributación de los ingresos brutos imponibles a 118.000 libras esterlinas anuales, lo que equivale a una cuota tributaria mínima de 37.000 libras esterlinas y una cuota tributaria máxima de 44.740 libras esterlinas anuales.

Podemos ayudar a los clientes que lo deseen a presentar su solicitud.

¿Qué es el estatus HEPSS?

Se trata de un régimen fiscal especial para los empleados que se trasladan a Gibraltar y que cumplen determinados criterios por los que las cualificaciones no están fácilmente disponibles en Gibraltar. Suele utilizarse para altos ejecutivos.
El estatuto HEPSS se concede a una persona empleada por una empresa. Puede tratarse de un particular que crea una empresa en Gibraltar con la intención de aportar valor añadido a la comunidad local.
Los ingresos de las personas físicas están limitados a 160 000 £ a efectos fiscales con arreglo al sistema de base bruta.

¿Cuáles son las consecuencias si una empresa no presenta una declaración de la renta completa y cuál es la necesidad de mantener registros contables para las empresas de Gibraltar?

Si una empresa presenta la declaración de la renta con un día de retraso, se le impondrá una multa de 50 libras. Si el retraso en la declaración de la renta es superior a 3 meses, la multa es de 350 £ y superior a 6 meses, la multa es de 850 £. La declaración de la renta debe incluir una copia de las cuentas de la empresa. Existen sanciones por presentar las cuentas fuera de plazo, pero son inferiores a las de la declaración de la renta.

¿Cómo puede Octopus ayudar en los procesos de constitución y negociación de sociedades residentes en Gibraltar?

Octopus puede ayudar a los clientes con la constitución y la gestión continua de la empresa. Guiamos a los clientes a través de todo el proceso y los plazos de presentación requeridos para garantizar que la empresa se mantiene en buen estado.
Le ayudamos con la solicitud de licencias comerciales, el registro en la oficina de empleo y la oficina de impuestos. Podemos ayudarle a encontrar oficinas adecuadas.

¿Qué distingue a las empresas no residentes en Gibraltar y cómo les simplifica Octopus el proceso de constitución?

Una sociedad no residente en Gibraltar es aquella que no tiene obligación tributaria por las rentas devengadas o derivadas de Gibraltar. Sigue siendo necesario presentar declaraciones, pero son más simplificadas, ya que se trata de declaraciones nulas.

¿Cuál es el proceso de redomiciliación de una empresa en Gibraltar y cómo ofrece Octopus soluciones rentables a sus clientes?

Para redomiciliar una empresa, el cliente deberá comprobar si el registro actual permite la redomiciliación. Por ejemplo, en el Reino Unido no se puede redomiciliar una empresa dentro o fuera. Hay dos procesos para redomiciliar una empresa: El traslado de salida del registro de un país y el traslado de entrada, en el nuevo país. Ayudamos con la re-domiciliación dentro y fuera de Gibraltar.

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Llámenos por teléfono o envíenos un correo electrónico para charlar sobre los servicios de constitución de sociedades offshore con los que podemos ayudarle.

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Tanto si es usted un intermediario/introductor con experiencia, que desea constituir una sociedad en Gibraltar para su cliente, o una persona de negocios que desea integrar una sociedad en Gibraltar en sus planes de negocio actuales, podemos ayudarle.

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